《集资诈骗罪中非法占有目的的认定》如何理解集资诈骗罪中的非法占有目的

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案情简介：以虚假项目非法吸收社会资金

2016年9月以来，李在无实际合法业务的情况下，在开封市鼓楼区聘请相关业务人员，以河南Y投资管理有限公司的名义向社会虚假宣传公司投资理财项目，并向集资人收取资金。李从包括集资人张在内的30多人处非法集资300万元。所得用于偿还债务和个人消费。李于2017年1月在郑州被公安机关抓获。

法院判决：李某成立集资诈骗罪

理由：李以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大。其行为已构成集资诈骗罪，应依法承担刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李在共同犯罪中起主要作用，系主犯。本案中，被害人被骗的钱款尚未退还，故对被告人李应酌情从重处罚。被告人李如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。综合李某犯罪的事实、性质等量刑情节，以集资诈骗罪，判处李某有期徒刑十二年，并处罚金25万元。李用集资款购买的物品已被依法追缴，退还本案被害人。剩余集资款责令被告人李退赔本案各被害人。

律师说法：注意非法占有目的的认定

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，采取欺诈手段非法集资的行为。该罪必须具有非法占有的目的，采取诈骗手段非法集资，有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”:集资后未用于生产经营活动，或者与集资规模明显不成比例，致使集资款无法返还的；乱花钱，以至于无法归还；用集资逃避躲藏；可以认定非法占有目的的其他情形。集资诈骗罪中的非法占有目的应根据不同情况具体认定。个人非法集资行为的一部分具有非法占有目的的，该部分非法集资行为所涉及的集资款，以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资的共同犯罪。如果中心支行具有非法占有的目的，而其他行为人没有非法占有集资的共同故意和行为，则以非法占有为目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

本案中，李某在无任何实际合法业务的情况下，虚构其他投资公司的名义销售“常年红”、“月月赚”等理财产品，印制、散发大量理财产品宣传单，雇佣管理人员、销售人员，设立流动宣传点，散发宣传单并在其他地方召开投资宣传说明会，承诺支付高额利息，并向公众谎称该投资公司从事投资理财业务，投资者投资的钱会通过此。受害人投资时，集资款通过李名下申请的POS机刷入其个人账户。李将骗取的集资款部分用于员工工资、购买礼品、办公室租赁、个人还款等。通过提现和转账，而剩余的集资款被他挥霍一空。李于2017年8月被公安机关抓获。经鉴定，李某共骗取30余名投资人集资款300万元，李某将骗取的部分集资款用于员工工资、购买礼品、办公室租赁、个人还款等。通过提现和转账，而剩余的集资款被他挥霍一空。

相关规定：

《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，采取诈骗手段非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处f

第四条以非法占有为目的，采取欺诈手段实施本解释第二条所列行为的，依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。

有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”:

(二)大肆挥霍募集资金，致使募集资金无法返还的；

第五条个人实施集资诈骗，数额在十万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

单位实施集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，应扣除案发前返还的数额。行为人为集资诈骗活动支付的广告费、代理费、手续费、回扣，或者贿赂、礼品等费用，不予扣除。行为人因集资诈骗支付的利息，应当计入诈骗数额，但本金未返还且可以冲抵本金的除外。

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