没有非法占有目的 不成立集资诈骗罪

很多朋友对没有非法占有的集资诈骗罪有疑问。下面就来聊聊丢西姆女网的故事吧！

案情简介：违规吸收社会公众存款

2014年4月至2015年12月，陈某违反国家法律法规，未经中国人民银行批准，以需要资金周转为由，利用高于银行利息的诱惑，向10余人借款2000万元，用于自己的消费支出。2016年5月8日，陈某向公安机关主动投案自首。截至案发，仍有600万元未结清。

法院判决：一审认定陈某成立集资诈骗罪，二审改判为非法吸收公众存款罪

理由：陈欧以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大。依法认定其犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年。

一审判决后，陈某的家人找到了张献伟和张献伟的律师，要求为陈某的二审辩护。经过认真推演，张律指出，现有证据不能说明陈某在集资过程中具有非法占有的目的，对陈某集资诈骗罪的定性是错误的，陈某的行为构成非法吸收公众存款罪。同时，在陈某有积极退赃情节，依法可以从轻处罚。随后，经过调查取证，张律向二审法院提交了多份证据，并出具了二审辩护意见。二审改判陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年。

律师说法：没有非法占有目的，不成立集资诈骗罪

本案中，陈某以资金周转为由吸收被害人资金后，将资金用于支付利息，借给外人使用并以高额利润购买房产和地下车位，未用于个人挥霍；陈某公司未能按照约定偿还被害人的本金和利息，原因是借出的资金没有被案外人归还。之后，陈某采用变卖自有财产等方式筹集资金偿还被害人部分资金，没有明显的非法占有意图。现有证据还证明，陈某在立案前已将购买的房产出售给他人，并将钱款退还被害人，未造成被害人的损失。同时，根据司法解释，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，应当扣除案发前返还的数额。综上，陈某违反国家金融管理法规，非法吸收公众资金，扰乱金融秩序。数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。陈某已返还被害人大部分本息，可酌情从轻处罚。

相关规定：

《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金二万元以上二十万元以下；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第一百九十二条以非法占有为目的，采取欺诈手段非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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