用微信为他人转账 涉嫌洗钱罪落网

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用微信为他人转账

湛江市公安局麻章分局近日侦办一起贩毒案件时，发现郑某在4月份通过微信转账的方式，分28次将贩毒所得钱款转入唐某艳的微信账户。唐某艳在明知这是贩毒所得的钱款的情况下，仍将钱款账户提供给郑某财，并将钱款取出或转回郑某财用于贩毒、赌博。随后，公安局依法对唐某燕的住宅进行搜查，当场查获涉案银行卡，并对其进行进一步讯问，查明其洗钱犯罪事实。经审讯，唐某燕对其涉嫌洗钱的事实供认不讳。湛江市公安局麻章分局及时将其拘留，并于近日依法对唐某艳提起公诉。

洗钱罪

洗钱犯罪是指毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得和收益，提供资金账户掩盖、隐瞒其来源和性质，或者帮助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式帮助转移资金，或者帮助将资金汇出境外，或者以其他方式帮助将资金转移到境外。

本罪的构成要件包括：(1)侵犯的客体是国家金融管理秩序；(二)客观上是提供资金账户，或者帮助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式帮助转移资金，或者帮助将资金汇出境外，或者以其他方式隐瞒犯罪所得及其来源和性质的行为；(3)主语是一般主语；(4)主观上是故意，即行为人明知自己的行为是为了掩盖犯罪的非法所得，隐瞒其来源和性质，为了利益而故意为之，并希望这种结果发生。

本案中，唐某艳在明知是贩毒所得钱款的情况下，仍向郑某财提供资金账户，并将钱款提取或转回郑某财用于贩毒、赌博等。唐某艳的行为符合洗钱罪的构成要件，构成洗钱罪。

相关法律法规：

《刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据和有价证券；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(四)协助资金汇出境外；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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