明知是黑钱而帮助洗白 成立洗钱罪

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案情简介：明知是犯罪所得的黑钱还帮助将其洗白

2015年9月至2016年7月，孙某在担任某投资咨询公司负责人期间，明知李某(另案处理)控制的公司从事诈骗活动，还与李某签订虚假财务协议。通过孙的一些上市资金转移，李的非法收入被清洗，孙帮助李清洗2000万美元。

法院判决：成立洗钱罪

被告人孙谋犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百七十万元。

理由：孙某明知他人支配的款项为破坏理财秩序或金融诈骗所得，仍通过提供资金账户、协助转账、提现等方式，帮助他人转账2000万元。他的行为已经构成洗钱罪。

律师说法：构成洗钱罪

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，为隐瞒其来源和性质，提供资金账户帮助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为；协助将财产转换成现金、金融票据或证券；协助将资金汇往国外，或者以其他方式隐瞒犯罪所得及其来源和性质。本案中，孙某明知他人通过非法手段获取巨额资金，通过伪造部分单据，在多个账户间转移、转走他人违法犯罪所得，帮助洗刷巨额违法犯罪所得，孙某构成洗钱罪。同时，因孙主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首、当庭自愿认罪、自愿退赔的悔罪表现。故依法对张减轻处罚，适用缓刑。

相关规定：

《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益，为隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收上述犯罪所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资本账户；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据和有价证券；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；

(四)协助资金汇出境外；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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