<洗钱罪的成立的条件>洗钱罪的构成要件是什么？

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案情简介：帮助别人转移资金

2013年7月9日至7月11日，倪指使韩分四次向李某银行卡转账共计人民币2337万元。同月13日以后，李在明知倪某汇至其银行账户的款项为倪某实施破坏金融管理秩序罪或者金融诈骗犯罪所得的情况下，仍通过提供银行账户、在不同银行账户之间频繁转账等方式，在绍兴、杭州等地套现、转账，帮助倪某转移资金。经查，李某提取或转移现金842.5万元，属于倪某集资诈骗犯罪。

法院判决：韩某犯洗钱罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十五万元。

律师说法：洗钱罪的构成要件是什么？

从刑法理论分析，构成要件分为四个部分，即犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面。然后，洗钱罪的客体复杂，即危害国家金融管理秩序，司法机关对上游犯罪的追缴造成障碍；客观要件是通过金融手段非法获取合法收入的行为；主体是具有刑事责任能力的自然人；主观方面是直接故意。

第一，犯罪对象复杂。

洗钱罪侵犯的是复杂客体。具体来说，洗钱罪不仅危害国家金融管理秩序，也给司法机关追究上游犯罪制造了障碍。因此，洗钱罪的客体不是单一客体，而是复杂客体。

第二，客观要件是通过金融手段非法取得合法收入的行为。

洗钱罪客观上表现为通过金融手段将非法收入伪装成合法收入。洗钱者的具体手段是多种多样的，因为洗钱本身就是一项技术性很强的工作，从事洗钱的犯罪分子可以说是“非常专业”。

我国刑法规定，洗钱罪不仅通过金融手段实施，还可以通过其他手段实施。

3.该罪的主体是已满16周岁具有刑事责任能力的自然人。

洗钱罪的主体是年满16周岁具有刑事责任能力的自然人。目前的立法趋势是，洗钱罪也可以是单位犯罪。这在草案《刑法修正案(七)》中已经说得很清楚了。

有必要明确洗钱罪的单位犯罪，因为洗钱不仅可以由自然人实施，也可以由单位实施。但需要理解的是，单位犯罪必须是在单位共同决定下进行的，而且要与单位的业务活动有关。

第四，主观要件是直接故意。

从洗钱的表象来看，洗钱罪的主观要件应该是行为人故意实施的。洗钱的目的性很强，同时技术性很强。洗钱的手段非一般人所能控制，因此过失不能构成洗钱罪。洗钱罪进一步推定为直接故意，即明知洗钱罪的危害后果而积极作为。所谓间接故意，就是允许犯罪行为及其后果的发生，这在洗钱中是不可能的。洗钱的实施者会积极主动地实施犯罪行为，以获取非法收益。

本案中，韩明知是金融诈骗所得，构成扰乱金融管理秩序罪，通过转账、取现等手段隐瞒其来源和性质。他的行为构成洗钱罪。经查，判断韩是否“明知”涉案款物为金融诈骗所得，应当结合韩的认知能力、与犯罪所得的联系、犯罪所得数额、转移犯罪所得的方式以及韩的供述等主客观因素综合确定。首先，韩某在倪某公司负责采购生活用品及配件，故韩某对倪某大额取现无正当理由。其次，在倪被追债并疑似潜逃的异常情况下，韩驾车从绍兴出发，沿路赶往杭州。当他遇到银行时，他

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