美国投资移民失败案例之爱达荷州金矿项目

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案例简介

这个项目最初的目的是勘探旧金矿，并在爱达荷州发现和挖掘新的金矿矿脉。根据项目方的介绍，我们知道历史上爱达荷州是美国矿产资源丰富的地区，由于黄金价格的不断上涨，其金矿的开发越来越受到投资者的青睐。两个世纪以来，爱达荷州一直是美国金矿的主要产地。二期投资主要是将资金投入三个矿区的贵金属开采，其中两个矿区位于爱达荷州博伊西盆地的黄金岭黄夹克矿区和伯沙撒矿区，第三个矿区位于Owyhee的雷霆山矿区。

此外，该项目还向投资者承诺，5年贷款到期后，投资者可以选择以400盎司黄金或55万美元现金的代价退出，只有当所有EB-5投资者都收到全额后，爱达荷黄金矿业公司(ISGC)才会进行股权分配，EB-5有限合伙公司普通合伙人的利益才能实现。也就是说，EB-5投资退出前，不分红，管理人的利润不能兑现，以保证EB-5投资人优先获得黄金。该项目于2012年开始宣传。据报道，由于批准了金矿项目的第一阶段，并邀请当地商业发展部门官员为该项目背书，因此吸引了大量投资者慷慨投资该项目。目前二期工程在今年3月左右因为项目原因被拒，项目方并没有无所作为，而是找移民律师Robert Divine起诉移民局。但项目方与移民局协商至少需要三年时间。近日，2017年4月28日，美国SEC正式起诉该项目主要当事人及其公司。爱达荷州的Serofim Muroff已经同意退还通过EB-5项目挪用的投资资金。

案例结局

到目前为止，在共同努力下，共有41名投资者退出了该项目，并获得了投资资金的回报。然而，有近110名投资者的投资资金无法归还，原因是项目方挪用了监管账户中的资金。目前这个案件正在处理中，但是由于SEC正式对这个项目提起诉讼，所以这个案件是民事诉讼案件之一。

律师说法

对项目区域进行严格的分析：

之所以有项目，是因为一些开发商看准了商机的潜在利润来筹集资金，但也有投机取巧的人在大势中欺骗大众。当然，此案并非有意欺骗，而是在事态发展上缺乏“远见”。根据项目介绍可知，该项目是一个以黄金开采为主的投资项目。很多投资者可能在自我概念上有一个坚定的信念：黄金作为贵金属，是一种硬通货，无论是通货膨胀还是货币贬值都不会影响黄金的价值，但会随着通货膨胀而升值，所以黄金投资深受人们喜爱。黄金的价值是稳定的、永久的，具有不可替代的避险功能。但投资人万万没想到，2012年，项目推进处于金价历史高位，之后一路走低。然而，黄金的贬值是由于市场的变化。中介在拿到项目的时候，并没有对市场和金价有一个合理的预期和对风险的预测。贵金属是波动最大的东西，所以投资矿产是高风险的投资项目，不适合EB5。因此，投资者不要盲目听信中介机构的分析，失去对投资领域的了解和分析。

不要被“后台”蒙蔽了双眼：

这个项目在宣传中也明确指出，当地业务发展部门的官员是其平台，其项目一直在标榜一期的成功，让投资者尽快放下二期时的戒心。就目前情况来看，大部分投资人首先关心的是项目的后端支持。这话没错，但我们不能把后端支持理解为权威支持，放松了对项目失败的“谨慎”。对于很多项目人来说，他们深知投资人的心理。所以在宣传的时候，他们想尽办法用“后台”掩盖项目中的很多小细节，让投资方在他们认为安全的道路上渐行渐远，最终血本无归。所以，我们不仅要关心“背景”，还要在接下来的一系列过程中仔细考虑每一个引发风险的问题。

移民律师建议：

对于投资移民的现状，移民诉讼律师也为将要投资的人群提出了一些建议，希望他们尽可能规避风险，在安全的环境下进行合理投资：

第一，最懂，容易驾驭。在选择某个领域的项目时，最好选择自己了解的那些行业。这样，投资者就不会被那些花里胡哨的宣传册所蒙蔽，因为它们吹嘘的距离更远。第二，着眼前景，谋划发展。在选择新的投资项目时，一定要对所投资的行业有准确的、可预测的行业推断。这样，我们在选择投资的项目时，就会选择走得远、发展得好的项目；重视发展才有发展前景。第三，坚强的后盾，巨大的支持。对于选定的项目，你必须深入了解项目供应商。如有可能，最好对项目进行实地考察和研究，考虑其潜在发展。当然，如果有强大的背景可以提供持续的支持，无疑是一个不错的选择。第四，有很多案例可供参考。如果是成熟健全的项目体系，肯定有很多类似的案例可以参考。投资者也可以根据这些成功和失败的经验获得更多的经验来适应自己的投资项目。这种方式也是最真实最有效的！

以上是“美国EB3移民陷阱”实际案例的相关解读。移民前一定要咨询专业的移民律师，了解移民的法律知识，提前发现未知的移民风险，更好的维护自己的权益。欢迎咨询专业移民法律专家冯月平。

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