湖北证监局加大排查力度 严防私募股权投资基金领域非法集资

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湖北省证监会严防私募股权投资基金领域非法集资

近年来，资本市场上的非法集资活动主要集中在私募股权投资基金领域。针对当前形势，湖北证监局近日协调相关部门加大对私募投资基金领域非法集资活动的查处力度，力求“预防、早发现、快处置、多宣传”。湖北证监局要求辖区内349家注册私募机构结合自身实际经营情况进行全面自查，并选择4家进行现场检查。对摸排和自查中发现的涉及利用互联网开展业务等重大风险线索的私募机构名单，及时移送湖北省互联网金融风险专项整治工作组，纳入重点排查整治范围，并报送被基金业协会撤销注册的私募机构名单，持续关注，及时防控风险。

为进一步强化监管合规意识和投资者风险防范意识，湖北证监局还对辖区私募机构进行了业务培训，召集辖区320余家证券机构、50余家期货机构、88家上市公司、300余家私募基金公司共同举办主题活动，撰写发布典型案例，维护规范透明的资本市场环境。

私募机构非法集资分析

非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证等方式向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息或者给予投资者回报的行为。非法集资的常见情况如下：

1.通过发行证券、会员卡或债务凭证吸收资金。发行或者变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利证书，或者以期货交易、典当等名义非法集资的现象较为普遍。以认领股份、分红、委托投资、委托理财等方式非法集资。通过会员卡、会员卡、座位卡、优惠卡、消费卡等进行非法集资。

2.平分房产、不动产等资产，通过出售其股份的处置权高息集资。

3.以签订商品经销等经济合同为形式的非法集资。常见的是通过商品销售回租、回购转让、发展会员、商家加盟等方式进行非法集资。

非法集资已涉嫌刑事犯罪。证监会发现私募机构存在非法集资行为后，将向当地***通报或向公安部门移送违法线索，并采取行政监管措施或立案稽查。同时，证监会将私募机构违法违规行为及采取的监管措施记入资本市场诚信档案，中国资产管理协会依据自律规则对违法违规行为采取自律管理措施。更多私募基金问题，请咨询Fabang专业律师.

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