擅自设立金融机构 立案标准是什么

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案情简介：擅自设立金融机构

2013年8月，何某甲与某公司的何某乙、王某乙、张某乙(均另案处理)等人见面，共同商议成立“某银行”。2013年9月22日，某公司举行某银行筹备委员会启动仪式暨新闻发布会，宣布某银行筹备委员会成立，正式启动某银行筹备工作。何某佳等人未经国家有关主管部门批准，擅自设立某银行筹委会办公室，加盖某银行筹委会铜牌，设计印制某银行相关标识和宣传册，以某银行筹委会、某银行筹委会秘书处名义招股书，积极开展一系列金融活动，设立某银行。筹备过程中，何某佳担任某银行筹委会秘书长，使用某银行筹委会秘书处印章，以每50万元获得某银行0.1%股份为条件，从外部筹集股本，并以某银行筹委会秘书处的名义向投资者出具股东出资证明书。

法院判决：构成擅自设立金融机构罪

法院认为，何某佳未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行，其行为已构成擅自设立金融机构罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于何某未遂系的辩护意见与事实不符，不予采纳。鉴于何某佳犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，本院依法决定对其从轻处罚。辩护人对何某佳从轻处罚的意见可以采纳。但因何某佳犯罪情节不轻微，辩护人主张应当宣告何某佳缓刑的意见于法无据，不予支持。

律师说法：立案标准是什么

《中华人民共和国刑法》第一百七十四条规定：“未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金二万元以上二十万元以下；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。”

根据相关司法解释的规定，未经中国人民银行和国家其他有关机关批准设立金融机构，有下列情形之一的，应予追诉：

1.擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构和其他金融机构；

2.擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构等金融机构作为筹建机构。

本案中，何某佳违反国家法律法规，未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行筹建机构。其行为违反了国家的金融管理制度，触犯了擅自设立金融机构罪。

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