帝龙新材股票（第三届监事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：002247 股票简称：帝龙新材公告编号：2015-107

浙江帝龙新材料股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次

会议通知于2015年12月23日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2015年12月

28日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前

提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于公司与浙江帝龙光

电材料有限公司关联交易的议案》。

议案》后认为：公司与帝龙光电的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司

章程的规定，交易价格以参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场行情价为依据，

不低于市场平均价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司和中小股东的利益的行为。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会

2015年12月29日