股票601107, 四川成渝第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝公告编号： 2015-028

临

四川成渝高速公路股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届

监事会第十六次会议于 2015 年 10 月 29 日上午十时正以通讯表决方式召开。会

议通知已于 2015 年 10 月 13 日以书面形式发出。会议由监事会***冯兵先生主

持，出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经过有效表决，会议审查通过了如下议案：

一、审查通过了《关于二○一五年第三季度报告的议案》

本公司监事审查后认为：本公司二○一五年度第三季度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的

内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含信息能从各方面真实

地反映本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审查通过了《关于交投建设与省交投签署施工工程关联交易框架协议>

的议案》

根据香港联合交易所有限公司(“联交所”)证券上市规则(“联交所上市规

则”)及上海证券交易所(“上交所”)股票上市规则(“上交所上市规则”，本议

)

案为关联交易议案。本公司监事审查同意以下事项：

(一)提呈本次会议的本公司控股子公司四川交投建设工程股份有限公司

(“交投建设”)与本公司之控股股东四川省交通投资集团有限责任公司(“省交

投”)拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。

(二)本次关联交易能扩大本公司或交投建设经营收入，有利于本公司的发

展，有利于进一步提升公司整体效益和实现股东利益最大化，不会对公司生产经

营造成不利影响，亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

(三)本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公

司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审查通过了《关于本公司与交投建设签署施工工程关联交易框架协议>

的议案》

根据联交所上市规则，本议案为关联交易议案。本公司监事审查同意以下事

项：

(一)提呈本次会议的本公司与交投建设拟签署的《施工工程关联交易框架

协议》。

(二)本次关联交易是本公司日常经营所需及交投建设业务发展的正常需

要，能扩大交投建设经营收入，提高交投建设施工工程市场份额，有利于进一步

提升公司整体效益和实现股东利益最大化，不会对公司生产经营造成不利影响，

亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

四、审查通过了《关于本公司与省交投签署物资采购关联交易框架协议>

的议案》

根据联交所上市规则及上交所上市规则，本议案为关联交易议案。本公司监

事审查同意以下事项：

(一)提呈本次会议的本公司与省交投拟签署的《物资采购关联交易框架协

议》。

(二)本次关联交易是本公司正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、

公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中

小股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二至第四项议案均为联交所上市规则下的关联交易议案，将在联交所

批准后，提呈本公司最近一次股东大会以普通决议案的方式审议。股东大会召开

时间将另行通知。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二○一五年十月二十九日