美国资移民失败案例之堪萨斯乙醇新能源项目

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案例简介

堪萨斯乙醇新能源项目是堪萨斯州的新能源提取项目，由相关律师事务所Lee Kent牵头。目前已知有23名投资者，共涉及1150万美元。根据SEC的相关指控，韩国律师李氏夫妇在明知乙醇新能源项目在经济上不可行的情况下，仍召开说明会吸引投资者；此外，项目方还涉及擅自挪用资金购买房地产等问题。据最新消息，法院已经在被告李未出庭的情况下宣判，加上之前对丽贝卡李(Rebecca Lee)和合伙人肯特(Kent)的判决，总共需要追回和赔偿约900万美元。

资料：堪萨斯州乙醇新能源项目声称ENXSUN乙醇精炼有限公司与美国移民投资基金(AIIF)合作建设该项目。该项目于2009年第四季度开工建设，预计10-12个月完工，年产乙醇4800万加仑。整个项目计划总投资8400万美元，其中向USDA借款2800万美元，易到投资中国e b-5 2000-3000万美元(实际融资1150美元)。

E-5投资者每人需支付53万美元，其中3万美元为项目发行费，不可退还。申请人投资8-10个月即可获得I-526签证。投资19个月后，他们可以提交注销申请，转换成永久绿卡。

案例结局

投资：由于项目尚未启动，是否有投资者通过该项目获得临时绿卡(I-526)尚不得而知。但是区域中心的资格已经被撤销，缺乏其他公司跟进的机会，所以投资人获得I-526的可能性极其渺茫。

保安：虽然该案已在被告缺席的情况下宣判，但投资人能否找到关联方不得而知，资金难以追回。

律师说法

移民风险点一：移民诉讼律师发现新能源乙醇项目中项目方的市场前景当时没有仔细考察分析，召开说明会，吸引EB-5投资。同时，移民诉讼律师了解到，项目方缺乏能源项目的实际交易经验，导致对移民项目的发展前景缺乏移民风险监控；

移民风险点二：移民诉讼律师认为国内代理人在没有对项目方进行任何移民风险背景调查的情况下就开始相关宣传和代理工作的行为，是放弃投资移民的移民风险。移民诉讼律师认为这是极其不负责任的行为。根据案情，移民诉讼律师了解到，EB-5项目中介未经移民风险评估就推荐EB-5项目，并从中获取利益，严重违反了移民法律法规。移民律师指出，一些移民风险是违反美国SEC证券法规的。

移民风险点三：移民诉讼律师观察到，该项目资金使用缺乏移民风险监管，导致项目方忽视移民风险，以挪用资金为契机。据移民诉讼律师所知，美国EB-5投资移民项目的移民风险监控：银行资金的监管，部分是项目方找到的私人银行人脉，而非监管部门。移民律师认为，这是导致几大移民风险的原因。移民诉讼律师指出，移民项目方、移民风险主管可以获得相当比例的高额回扣服务费和管理费；当然，所有的钱都来自EB5基金，移民的风险也转嫁到了移民投资人自己身上。移民律师强调，EB5资金一旦投入移民风险，在移民投资人不知情的情况下，资金被项目方通过预设的陷阱规定取走并使用。所谓的资本账户监管，在移民诉讼人眼里实际上成了各种借口瓜分EB5资金的移民风险点，同时用来迷惑EB5投资人忽视移民风险。

移民风险点四：移民诉讼律师提醒，美国EB-5投资移民项目与知名开发商签约，降低移民风险，赢得投资人的信任；事实上，按照移民律师的说法，凡是愿意雇佣建筑商来建工程的，一定会签合同，移民律师认为移民风险工程方不会承担。移民律师强调，建筑商和开发商只是有偿提供建筑服务，不承担移民风险。一旦EB5资金耗尽，后期资金不到位，工程方会立即停工。投资项目未完成和投资人绿卡申请导致的移民风险绝不是建筑商和开发商的责任；相反，它将反诉EB5投资者的违约赔偿。

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